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狗狗币_数字货币的意义_原理

来源:光枊区块链 发布时间:2021-08-19 19:53 标签:数字狗狗原理货币意义
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狗狗币_数字货币的意义_原理

美国司法部(DOJ)已对一个所谓的加密货币庞氏骗局提出申诉,要求没收超过700万美元的比特币和系链。

这个名为"香蕉基金"的骗局的管理者将部分筹集的资金用于个人利益,包括买房子。

根据官方申诉,这起涉嫌诈骗案的管理者将该公司推销给潜在投资者,作为初创企业发布商业提案和接受多种加密货币众筹的平台。投资者发送了不同数量的数字资产,并据此获得了相应的股份。然而,香蕉基金从未开始运作。

该项目的无名策划人公开宣布,募集的总金额已达到557比特币和173万美元。然而,2018年1月,他通知所有投资者,该基金已经失败。他承诺退还所有捐款,并声称他正在将所有比特币转移到stablecoins(如Tether)以方便退款阶段。

然而,申诉称,管理人从受害者的投资中提取了大约100个比特币,并将这些资金用于购买供他个人使用的房子。最终,他从未真正开始向投资者退款。在进一步的怀疑增加后,他们联系美国特勤局(USSS)展开调查。

投诉还指出,香蕉基金庞氏骗局在2016年12月至2018年3月期间非常活跃。当收到大量信号表明欺诈项目的管理人可能确实在欺骗投资者时,美国开始追踪他所谓的操作和资金分配。

该机构设法找到一个特定的加密货币账户,其中包含482比特币和1721868USDT(Tether)。比特币价值近550万美元,由于1美元等于1美元,按今天的价格计算,总价值约为720万美元。

定位数字资产后,USSS"对这些资金执行了扣押令,并开始了这项行动(申诉),开始将这些资金返还给行政官的受害者。"

尽管不知道调查进行了多长时间,负责USSS驻旧金山办事处的特工Thomas Edwards说,他的机构采取的"迅速行动"阻止了这个问题,将剩余的非法获得的资金清偿。"他补充说,尽管网络犯罪分子依靠复杂的技术来欺骗受害者进行投资。可疑操作,这个特殊的案件是一个有效的例子,实力的美国执法机构,美国检察官办公室,司法部的计算机犯罪和知识产权科。

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